Codicia, asesinatos por encargo y el servicio secreto ruso: Tras bambalinas del mayor fraude de cannabis de todos los tiempos
Cientos de miles de inversores cayeron en la promesa de Juicy Fields: cualquiera puede hacerse rico con cannabis medicinal. Ahora, CORRECTIV, junto con siete medios asociados en cuatro países, ha rastreado las redes de los responsables. La investigación revela cómo un grupo de presuntos estafadores en serie de Rusia emprendió una campaña de saqueo en Europa.
Se dice que se ha embolsado millones. De personas que creyeron en sus promesas.
Ahora está en una cárcel en España y envía un correo electrónico lleno de sarcasmo, emoticonos de guiños y frías amenazas.
Sergei Berezin es considerado el cerebro detrás del mayor fraude de cannabis de todos los tiempos. Cientos de miles de personas invirtieron dinero en Juicy Fields y lo perdieron. Pero Berezin culpa a otros: “Yo mismo tengo acusaciones contra numerosas personas involucradas en el proyecto”, escribe, “y sé que el castigo por su traición es inevitable”.
En Berlín-Moabit, la fiscal principal Ina Kinder está sentada en su oficina, rodeada por tres lados de estanterías llenas de carpetas rojas que van del suelo al techo, cada una contiene una denuncia sobre el caso Juicy Fields. “Sabemos quién está detrás, y que el nivel superior probablemente esté relacionado con la mafia rusa”, dice. “Pero en Rusia no podemos avanzar más”.
Muy cerca de allí, un hombre que se hace llamar Neo camina por el vestíbulo de un hotel de cuatro estrellas. Está allí para entregar un mensaje: no se debe creer en las historias sobre los rusos criminales. “Cuando se dice: mafia rusa, es algo serio. No se debe tomar a la ligera”, dice, y luego grita al silencio del salón: “No hay mafia”.
Juicy Fields era el nombre de la plataforma en línea que prometía lo siguiente: cualquiera puede hacerse rico con cannabis medicinal. Es muy fácil, solo unos clics, luego las plantas crecen sin riesgo, y después de unos tres meses se puede empezar a cosechar.
Ahora, el nombre Juicy Fields representa un caso de fraude de enormes proporciones. Conecta a 186,000 inversores estafados con un pequeño grupo de presuntos estafadores en serie de Rusia.
El prisionero en la cárcel española, la fiscal y el hombre con el nombre falso «Neo».
Berlín y San Petersburgo.
El crimen organizado y el crowdfunding.
Para la Oficina de Investigación Criminal de Berlín, Juicy Fields es el mayor caso en el que han investigado. Ha sido noticia, también a nivel internacional; en Alemania, la revista Finanztest fue la primera en informar. Hay un pódcast de Deutsche Welle y un documental del ZDF.
Un thriller con condes y gánsteres rusos.
Ahora, CORRECTIV, en cooperación con DR (Radiodifusión Danesa), Spiegel, Paper Trail Media, ZDF, la emisora holandesa BNNVARA, Der Standard en Austria y Svenska Dagbladet en Suecia, ha investigado durante alrededor de un año. El equipo de reporteros ha hablado con testigos, desertores, exgerentes, investigadores y expertos, analizado redes de empresas, flujos de pago y evaluado documentos secretos.
Las investigaciones ofrecen una nueva perspectiva detrás de las escenas del crimen organizado made in Russia: muestran cómo una banda de gánsteres internacionales estableció una base en Berlín para poner en marcha una sofisticada maquinaria de engaño, y después de su colapso, continuó intentando engañar a las víctimas.
Es un caso como una novela de suspense, una historia rocambolesca con asesinatos por encargo, falsos condes, Lamborghinis dorados, fondos en Liechtenstein, paquetes bomba y conexiones con el inframundo ruso.
Ciberdelincuencia rusa: ataques a Europa
El área de la ciberdelincuencia ha crecido rápidamente durante años. En abril, un equipo internacional de investigadores publicó el primer “Índice Mundial de Ciberdelincuencia”. El resultado es muy preocupante. La mayor parte de la amenaza proviene de un pequeño número de países, y Rusia ocupa el primer lugar de la lista. Los investigadores y expertos ven el ciberfraude también como un ataque del Kremlin a los estados democráticos de Europa. “Una táctica de Rusia para hacer la guerra es el uso del crimen organizado como herramienta de política estatal en el extranjero”, escribe el experto principal en Rusia, Mark Galeotti, en un informe.
Para quienes cayeron en el sistema, Juicy Fields representa sobre todo un golpe personal. Algunos han perdido sus ahorros. Se han arruinado vidas, se han destruido planes.
“Para mí, esto significa una decepción conmigo mismo. Que me dejé engañar por ellos”, dice un trabajador social de 45 años de Lübeck. El hombre está crónicamente enfermo y no tiene muchos ahorros, 7,500 euros. Así que le pidió a un amigo consejos: ¿Tienes alguna idea de cómo mejorar la pensión? El amigo le recomendó Juicy Fields, ahora el dinero se ha perdido: “Caí en una verdadera depresión”, dice el trabajador social, “y eso me sigue afectando hasta hoy”.
Un esquema piramidal con cientos de miles de víctimas
El sistema Juicy Fields presentaba una fantasía con granjas de cannabis en todo el mundo y rendimientos asombrosos: los inversores podían colocar su dinero en un invernadero virtual para invertir en cannabis medicinal. Por cada planta digital se suponía que crecía una planta real, y cuando se cosechaba y vendía, los inversores obtenían grandes beneficios.
Pero al parecer no había ningún producto, casi nada de cannabis, y las plantaciones eran solo para mostrar. La policía habla de un esquema piramidal: aparentemente, se pagaba a los inversores anteriores con el dinero de los posteriores. Esto funcionó durante un tiempo. Pero en julio de 2022, los usuarios ya no pudieron acceder a sus cuentas. Para entonces, los operadores ya se habían fugado con el dinero.
Sin embargo, pronto comenzaron a circular en internet y en Telegram nuevas promesas. La historia aún no ha terminado.
Capítulo 1: Berlín: Una fachada empresarial, un director falso y un asesinato por encargo
El comienzo del fin se sitúa en una carretera de Berlín, distrito de Schöneberg, en la Potsdamer Straße 147. El tráfico ruge frente a fachadas sucias, rodeado de estudios de belleza baratos, quioscos y casas de apuestas. Aquí estaba la sede de Juicy Grow GmbH. El 6 de noviembre de 2019 se registra la empresa con Victor Bitner como gerente, un alemán de origen ruso, nacido en 1969 en Nowodolinka, Kazajistán, entonces parte de la Unión Soviética.
No se sabe mucho sobre él: según el registro comercial británico, fundó una empresa de parrillas portátiles para salchichas que aparentemente solo acumuló deudas y fue liquidada. Actualmente, la fiscalía investiga a dos hombres, y Bitner es uno de ellos. El segundo lleva un título nobiliario, vive en una villa protegida en Berlín-Grunewald y tenía varias firmas de capital e inversión en una dirección elegante de Kurfürstendamm.
La Juicy Grow GmbH arregló un local en Potsdamer Straße con un toldo y un logotipo de cannabis. Hoy en día, hay una peluquería en su lugar. El caso de Juicy Fields muestra cómo los estafadores inicialmente se conectaron con estructuras de la comunidad rusa. El local era previamente un café de máquinas tragamonedas de un hombre llamado Wladimir M. La renta se pagaba generalmente en efectivo hasta que llegó Juicy Grow. En febrero de 2022, se desocupó el local. Para entonces, Juicy Fields ya había abandonado Berlín.
Buscando tontos y testaferros
La empresa parece haber sido solo una fachada, y Bitner probablemente actuó solo como figura visible. No respondió a las solicitudes de CORRECTIV y sus socios mediáticos. Un testigo anónimo afirmó: «Ya entonces sentí que habían buscado tontos, gente que prestara su nombre».
Expertos consideran que es prácticamente imposible que un fraude de esta magnitud se organice en Rusia sin el conocimiento o apoyo de los servicios de inteligencia. Aunque no hay pruebas directas de cooperación, existen varios vínculos.
Conexiones turbias con los servicios de inteligencia rusos
Según informes, Bitner tenía contactos con los servicios de inteligencia rusos. En 2018, el New York Times informó sobre una operación fallida del servicio secreto ruso en Berlín, donde un ruso anónimo ofreció a los EE. UU. material comprometedor sobre Trump. Según CORRECTIV, se trataba de Bitner, quien más tarde apareció como director de Juicy Grow. En marzo de 2020, la página web de Juicy Fields se activó, aprovechando el debate sobre la legalización del cannabis en Alemania.
El hombre para los trabajos sucios
En primavera de 2021, Igor Kekshin, el jefe de seguridad de Juicyfields, viajó a Berlín para resolver problemas. Los jefes rusos sospechaban que Bitner había robado 1.5 millones de euros y había desaparecido. Kekshin afirma que su misión era encontrarlo y controlarlo. Ganaba 50,000 euros al mes y esperaba una bonificación al final del proyecto. Sin embargo, según él, recibió órdenes de asesinar a Bitner, orden que se negó a cumplir.
Kekshin explicó que tenía compromisos con sus contactos en la mafia rusa para no lastimar a Bitner y no podía traicionar esa promesa.
Capítulo 2: La conexión rusa
Kekshin, ex policía en San Petersburgo especializado en delitos económicos, se convirtió en criminal y fue encarcelado por secuestro, extorsión y privación de libertad. Después de su liberación, fue contratado por Yevgeny Prigozhin, jefe del Grupo Wagner, una organización paramilitar rusa. Kekshin dijo que desde el principio sabía que Juicy Fields era un esquema fraudulento ideado para robar dinero de los inversores.
Markevich, otro implicado, poseía varias empresas en Rusia, incluyendo una fábrica de drones con el emblema del Ministerio de Defensa ruso. Expertos señalan que tales operaciones delictivas en Rusia requieren protección política, conocida como «kryscha» (techo).
Cibercrimen como guerra híbrida
Expertos como Olga Lautman de CEPA afirman que el fraude a gran escala como Juicy Fields difícilmente podría ocurrir sin la aprobación estatal en Rusia. Se considera parte de una estrategia de guerra híbrida para causar caos y desconfianza en los sistemas occidentales.
Capítulo 3: Hombres de finanzas y nobles: Los gestores tras bambalinas
En 2021, Juicy Fields comenzó a exhibirse en redes sociales, con imágenes de Lamborghinis dorados y grandes eventos. Los inversores compartían capturas de pantalla de sus supuestas ganancias. En otoño de 2021, la Juicy Grow GmbH compró el 20% de una empresa suiza que luego se llamó Juicyfields AG. La empresa se rodeó de personas con títulos nobiliarios.
Friedrich Ulrich Graf von Luxburg, uno de los presuntos implicados, negó su relación con Juicy Fields, afirmando que solo vendió una empresa. Sin embargo, testigos afirman que se presentó como abogado principal de la plataforma. Documentos revelan que el fraude se organizó a través de complejas estructuras en varios países.
El colapso de Juicy Fields
En julio de 2022, los inversores no pudieron acceder a sus cuentas, y documentos filtrados en Telegram revelaron conexiones con la mafia rusa. Stieger, un financiero suizo, admitió que él mismo filtró los documentos para exponer la verdad.
Capítulo 4: Redes de blanqueo de capitales
Tras el colapso de Juicy Fields, la investigación reveló una red internacional de más de 50 empresas en 20 países involucradas en el lavado de dinero. La iSX-Bank en Chipre fue una de las entidades utilizadas para transferir fondos a través de diferentes jurisdicciones. Al congelar las cuentas, solo quedaban unos pocos millones de euros.
La criptobolsa Garantex en Moscú fue identificada como un destino clave de los fondos, vinculada a actividades terroristas y al gobierno ruso.
Capítulo 5: La caza de los autores intelectuales
Tras el colapso de Juicy Fields, los líderes desaparecieron. Berezin se encontraba en el Caribe, mientras que otros estaban en Rusia y Europa. La fiscal Ina Kinder gestionó miles de denuncias, enfrentando un sistema complejo de crimen organizado.
En 2024, una operación conjunta con 400 agentes en 11 países logró arrestar a 13 sospechosos, incluyendo a Berezin y a Victor Bitner. En Berlín, Friedrich von Luxburg fue detenido en su villa, aunque Markevich logró escapar.
La investigación continúa
Los fiscales enfrentan dificultades debido a la falta de cooperación de Rusia, lo que dificulta rastrear el dinero y detener a los criminales implicados.
Capítulo 6: Réplicas y la gran farsa continúa
En medio de las investigaciones, los estafadores lanzaron nuevas promesas a los inversores de devolver el dinero perdido. Utilizando sitios web y canales de Telegram, intentaron distraer y desinformar al público.
Un testigo clave, Igor Kekshin, retiró sus declaraciones en un video enmascarado, afirmando haber sido obligado a mentir. Sin embargo, luego afirmó que sus declaraciones originales eran ciertas y que Berezin le había ofrecido trabajo nuevamente.
Los criminales detrás de Juicy Fields parecen seguir activos, empleando tácticas de desinformación y amenazas. Los fiscales, liderados por Ina Kinder, continúan preparando acusaciones contra los principales implicados, aunque aún enfrentan una compleja red internacional de lavado de dinero.
Investigación de CORRECTIV
Esta es una investigación del centro de investigación sin fines de lucro CORRECTIV, que se financia mediante donaciones de ciudadanos y fundaciones. El equipo editorial se dedica al periodismo de investigación y examina problemas estructurales en la sociedad. Más información en correctiv.org.
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